Россия, г.Чита, ул.Нерчинская, 18, оф.4

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Пик-инвест".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пик-инвест".

1.3. Место нахождения эмитента: г.Чита., ул.Нерчинская, 18, оф.4.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501146573.

1.5. ИНН эмитента: 7534004639.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20573-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=7534004639.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело" .

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 10.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2008 года, г.Чита ул.Ленинградская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: 304116 или 30,41% голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1: Утверждение порядка ведения Общего собрания -- кворума по данному вопросу нет.

Вопрос N2: Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки по результатам 2007 года: За -- 300370 или 99.689% голосов; Против -- 182 или 0,060% голосов, Воздержались -- 52 или 0,017% голосов.

Вопрос N3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) ОАО "Пик-инвест", а также распределение прибыли по результатам финансового 2007 года: За -- 302754 или 99,552% голосов; Против -- 182 или 0,060% голосов; Воздержались -- 468 или 0,145% голосов.

Вопрос N4: О выплате (объявлении) дивидендов: За -- 302910 или 99,603% голосов; Против -- 442 или 0,145% голосов; Воздержались -- 52 или 0,017% голосов.

Вопрос N5: Избрание Ревизора ОАО "Пик-инвест" на 2008 год. 27626 голосов не принимали участие в голосовании (п.6 ст.85 Закона об АО).

Участвовали в голосовании 276490 -- кворум имеется: За -- 274946 или 99,442% голосов; Против -- 442 или 0,016% голосов; Воздержались -- 440 или 0,016% голосов.

Вопрос N6: Избрание членов Совета директоров ОАО "Пик-инвест". По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование: Общее количество голосов -- 2737044.

Вопрос N7: Утверждение аудитора ОАО "Пик-инвест" на 2008 год: За -- 302962 или 99,621% голосов; Против -- 182 или 0,060% голосов; Воздержались -- 104 или 0,034% голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N2: Утвердить Аудиторскую фирму "Турбо-аудит" для подтверждения годовой финансовой отчетности перед опубликованием акционерным обществом для всеобщего сведения годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

Вопрос N3: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Пик-инвест" по результатам 2007 финансового года.

Вопрос N4: Объявить размер дивиденда по результатам работы 2007 финансового года в сумме 1,00 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "Пик-инвест".Выплатить дивиденды, по результатам работы за 2007 финансовый год, денежными средствами в сумме 1,00 руб на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО "Пик-инвест", в срок не более 90 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов (срок с 15 сентября 2008 года), акционерам , имеющим право на участие в настоящем собрании акционеров ОАО "Пик-инвест", согласно списка лиц, составленному по состоянию на 08 мая 2008 года.

Вопрос N5: Избрать кандидата в Ревизоры ОАО "Пик-инвест" Демину Марину Ивановну.

Вопрос N6: Избрать следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "Пик-инвест": 1.Терентьеву Валентину Вениаминовну -- 448263 голосов, 2.Вершинина Сергея Владимировича -- 341220 голосов, 3.Булдакова Алексея Валентиновича -- 287685 голосов, 4.Утюжникова Инна Георгиевна -- 280488 голосов, 5.Кириллова Оксана Владимировна -- 280213 голосов, 6.Хабаров Александр Владимирович -- 275563 голосов, 7.Февралев Александр Иванович -- 270885 голосов, 8.Викулин Андрей Владимирович -- 270005 голосов, 9.Коновалов Александр Николаевич -- 268114 голосов.

Вопрос N7: Утвердить аудитором ОАО "Пик-инвест" на 2008 год ООО "Турбо-аудит".

Сообщение о существенном факте

"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Пик-инвест".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пик-инвест".

1.3. Место нахождения эмитента: г.Чита, ул.Нерчинская, 18, оф. 4.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501146573.

1.5. ИНН эмитента: 7534004639.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20573-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=7534004639.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело" .

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 06.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные, обыкновенные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-20573-F от 28 ноября 2002 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Иркутское региональное отделение ФКЦБ России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Совет директоров ОАО "Пик-инвест".

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25 марта 2008 года, Протокол N1.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 14 июля 2008 года.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер дивидендов составляет один миллион рублей (1000000).

Объявить размер дивиденда по результатам работы 2007 финансового года в сумме 1,00 рубль на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО"Пик-инвест".

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплатить дивиденды денежными средствами.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -- дата окончания этого срока: В срок не более 90 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов (срок с 15 сентября 2008 года), акционерам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО "Пик-инвест", согласно списка лиц, составленному по состоянию на 08 мая 2008 года.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 1869000 (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч )рублей.

Генеральный директор В.В.Терентьева

Дата: 22.07.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)