670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9.

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744.

1.5. ИНН эмитента: 0308000540.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-21182-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0308000540.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года в 10-30 час., г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9, зал заседаний ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

2.3. Кворум общего собрания: 82,21%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

2. Отчет ревизионной комиссии;

3. Утверждение аудиторского заключения;

4. Принятие решения о невыплате годовых дивидендов;

5. Выборы членов совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";

7. Выборы счетной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества;

9. Выборы генерального директора Общества.

Результаты голосования по 1-4 вопросам повестки собрания:

Первый вопрос: За -- 18605, Против -- нет, Воздерж -- нет.

Второй вопрос: За -- 18605, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Третий вопрос: За -- 18605, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Четвертый вопрос: За -- 18605, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Пятый вопрос повестки дня (Результаты голосования по выборам в Совет директоров): Было выдано 5 бюллетеней для кумулятивного голосования на 18605 голосов.

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней -- нет.

В совет директоров избраны: 1.Дондуков В.Г. За -- 18605, 2.Башкуева Э.Ц. За -- 18605, 3.Хурхутова М.Л. За -- 18605, 4.Бугалова Л.Г. За -- 18605, 5.Ажеев Г.Б. За -- 18605.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Результаты голосования -- в ревизионную комиссию избраны:

Гынденова Л.О. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Михайлова Г.Г. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Халмакова М.В. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Седьмой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.

Результаты голосования -- в счетную комиссию выбраны:

1.Нагорная М.Н. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

2.Карпова Л.А. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

3.Русина Л.Т. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

4.Тимофеева Л.А. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

5.Алексеева Н.К. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

В качестве аудитора предлагается утвердить ООО "Аудит-Информ".

Результаты голосования: Подано голосов: За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

В качестве аудитора утверждается ООО "Аудит-Информ".

Девятый вопрос повестки дня: Выборы генерального директора Общества.

От акционеров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" поступила одна заявка с кандидатурой на должность генерального директора.

Дондуков Виктор Ганжурович: изложил текст своего программного выступления.

Вопросов к выступающему не поступило.

Результаты закрытого голосования: 1.Дондуков В.Г. За -- 18605; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Генеральным директором ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" избран Дондуков Виктор Ганжурович.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2008 года.

Сообщение о существенном факте

"Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744.

1.5. ИНН эмитента: 0308000540.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-21182-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0308000540.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли более чем на 10 процентов, во 2 квартала 2008 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов, 2 квартал 2008 года.

2.3. Значение чистой прибыли эмитента за 1 квартал 2008 года предшествующий отчетному периоду: 2921 тыс.руб.

2.4. Значение чистой прибыли эмитента только за 2 квартал 2008 года: 10102 тыс.руб.

2.5. Изменение чистой прибыли эмитента:

-- в абсолютном значении: увеличение прибыли на 7181 тыс.руб.

--в процентном значении: на 245,84%.

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) "за отчетный период" (квартал, год) для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке "Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода" Отчета о прибылях и убытках (формы N2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно -- разности сумм, отражаемых по строкам "Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода" Отчета о прибылях и убытках (формы N2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды.

Генеральный директор В.Г.Дондуков

Дата: 05.08.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)