666679, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, 17, офис 406

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Инициатор проведения собрания: Совет директоров ОАО "Илим-Инвест".

Форма проведения собрания: Смешанная.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2009г.

Место проведения собрания: ДК "Дружба", г.Усть-Илимск.

Время начала регистрации акционеров: 16 июня 2009г. в 10-00 часов по местному времени.

Время начала собрания: 16 июня 2009г. в 11-00 часов по местному времени.

В случае отсутствия кворума для проведения собрания 16 июня 2009г. (более 50% голосующих акций), проведение собрания переносится на 30 июня 2009г. по тому же адресу и в то же время.

Акционер имеет право по своему усмотрению принять участие в голосовании лично (либо через своего представителя) или в соответствии со ст.60. Федерального закона "Об акционерных Обществах" направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 666679, г.Усть-Илимск-9, а/я 1483, ОАО "Илим-Инвест".

Бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за один день до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

3. Утверждение годового дивиденда за 2008г. на 1 акцию.

4. Утверждение независимого аудитора общества.

5. Выборы членов ревизионной комиссии.

6. Выборы членов Совета директоров.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами к собранию, проводится в офисе Общества за 20 дней до начала собрания по адресу: г.Усть-Илимск, Иркутская область, ул.,Мечтателей, 17, 406. Телефон: (39535) 52-804 (104).

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)