664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 265

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Молоко".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко".

1.3. Место нахождения эмитента: 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 265.

1.4. ОГРН эмитента: 1023801534723.

1.5. ИНН эмитента: 3811017498.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20245-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: нет.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8.05.2009 г., г.Иркутск, ул.Байкальская, 265, заводоуправление ОАО "Молоко".

2.4. Кворум общего собрания: 99,8%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание членов счетной комиссии.

Голосовали:

Дятлова Надежда Пантелеевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Кудряшова Наталья Васильевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Кузнецова Нина Викторовна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Молоко" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.

Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

3. Выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.

Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Голосовали: Баймашев Евгений Закарьевич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Губская Валентина Николаевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Залуцкий Олег Анатольевич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Игнатенко Марина Сергеевна: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Тулик Юрий Иванович: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Худилов Евгений Владимирович: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Щапов Вячеслав Ильич: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Голосовали: Кажарский Виктор Федорович: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Кокорина Галина Владимировна: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Хохлова Валентина Владимировна: За -- 100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

6. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

7. Утверждение вознаграждения председателю совета директоров.

Голосовали: За -- 100% от принявших участие в годовом общем собрании; Против -- нет; Воздержался -- нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -- нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Первый вопрос повестки дня -- Избрание членов счетной комиссии.

Решили: Избрать членами счетной комиссии: 1. Дятлову Надежду Пантелеевну, 2. Кудряшову Наталью Васильевну, 3. Кузнецову Нину Викторовну.

Второй вопрос повестки дня -- Утверждение годового отчета ОАО "Молоко" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО "Молоко" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2008 год.

Третий вопрос повестки дня: Выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.

Решили: Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере, рекомендованном Советом Директоров.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Баймашев Евгений Закарьевич, Губская Валентина Николаевна, Залуцкий Олег Анатольевич, Игнатенко Марина Сергеевна, Тулик Юрий Иванович, Худилов Евгений Владимирович, Щапов Вячеслав Ильич.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Решили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Кажарского Виктора Федоровича, 2. Кокориной Галины Владимировны, 3. Хохловой Валентины Владимировны.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Решили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество Фирма "Аудит-Дело". Лицензия Минфина РФ NЕ002833 от 10.12.2002 года на осуществление аудиторской деятельности сроком действия 5 лет, срок действия лицензии продлен с 10.12.2007 г. на 5 лет на основании приказа Минфина РФ от 28.11.2007г. N719; адрес фирмы: 664007, г.Иркутск, ул.Ф. Энгельса, 10.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение вознаграждения председателю Совета директоров.

Решили: Утвердить вознаграждение председателю совета директоров Общества в размере, установленном в 2008 финансовом году.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 8.05.2009г.

Генеральный директор М.С.Игнатенко

Дата: 15 мая 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)