Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество "Сибавиастрой-2", находящееся по адресу: Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Степана Разина, 11, сообщает о проведении 27 июня 2009 года в 13-00 часов Годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Повестка дня собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Регистрация участников собрания производится: 27 июня 2009г. с 12-00 до 14-00 часов по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 мая 2008 года.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров -- доверенность на участие в Собрании. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о Представляемом и Представителе (фамилию, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (Представляемого).

В связи с тем, что повестка дня Годового общего собрания акционеров ЗАО "Сибавиастрой-2" содержит вопрос об одобрении крупной сделки у акционеров, владельцев обыкновенных именных акций, возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об одобрении крупной сделки.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной советом директоров 9.05.2009г. Цена выкупа акций обществом составляет 57 (Пятьдесят семь) руб. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера -- физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (с 28 июня 2009г до 11 августа 2009г.).

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться с 12 августа 2009г. по 10 сентября 2009г.

Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ЗАО "Сибавиастрой-2" не позднее 16 августа 2009г.

Оплата обществом выкупаемых Общество производится денежными средствами в течение 30-ти календарных дней с момента истечения срока для предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (11 августа 2009г.).

Получить дополнительную информацию и ознакомиться со списками кандидатов для избрания в органы Общества можно с 29 мая 2009г. 9-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)