Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2009г. в 12-00 часов местного времени в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.

Место проведения собрания -- Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет, ОАО "Хлебная база N15".

Начало собрания -- 12-00 час.

Начало регистрации -- 11-00 час.

Конец регистрации -- 11-55 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению Совета директоров составлен по состоянию на 13 мая 2009 года.

При регистрации акционерам -- физическим лицам необходимо иметь паспорт, представителю акционера юридического или физического лица -- паспорт и доверенность.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению акционерам предоставляется акционерам в помещении административного здания ОАО "Хлебная база N15" по адресу: Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008г.

3. Распределение прибыли или убытков общества по результатам итогам 2008 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2008 год, в размере не менее 20% от чистой прибыли общества.

5. Избрание Совета директоров общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Об утверждение аудитора общества.

8. Об увеличении Уставного капитала Общества.

9. О назначении генерального директора.

10. Об утверждении положений "О единоличном исполнительном органе -- генеральном директоре ОАО "Хлебная база N15", "Об общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база N15", "О ревизоре ОАО "Хлебная база N15".

Телефон для справок: 49-24-40, 49-10-01.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)