РФ, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ЛДЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802002652.

1.5. ИНН эмитента: 3817012915.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20313-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3817012915.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета "Дело".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1721831F2906009.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2009г., 10-00 часов (время местное), РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промышленная площадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", актовый зал.

Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие участие во Внеочередном общем собрании акционеров составляет 186075 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) или 89,72% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -- владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 28 мая 2008 года. Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 5 акционеров (их представителя), обладающих в совокупности 186075 (сто восемьдесят шесть тысяч семьдесят пять) голосами (голосующими акциями), что составляет 89,72% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним.

На голосование поставлен вопрос:

1.1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Герасимова Виктора Владимировича, Шаверину Марину Анатольевну.

Итоги голосования: 1.Сошников Андрей Вячеславович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет. 2.Шаверина Марина Анатольевна: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет. 3.Герасимов Виктор Владимирович: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решения:

1.1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем).

1.2. Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Шаверину Марину Анатольевну, Герасимова Виктора Владимировича.

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решение:

2.1. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2008 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

На голосование поставлен вопрос:

3.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Савченко Вадима Борисовича, Бычкова Святослава Сергеевича.

Итоги голосования (голоса, отданные за кандидата): 1. Серебряков Дмитрий Иванович -- 186075, 3. Косолапов Олег Владимирович -- 186075, 3. Косолапова Людмила Николаевна -- 186075, 4. Савченко Вадим Борисович -- 186075, 5. Бычков Святослав Сергеевич -- 186075.

Собрание акционеров приняло решения: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти).

3.2. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Савченко Вадима Борисовича, Бычкова Святослава Сергеевича.

На голосование поставлен вопрос:

4.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум).

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

4.2. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решения:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум).

4.2. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну.

На голосование поставлен вопрос:

5.1. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "Основа" г.Санкт-Петербург.

Итоги голосования: За -- 186075, Против -- нет, Воздержался -- нет.

Собрание акционеров приняло решение:

5.1. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "Основа" г.Санкт-Петербург.

Формулировки решений, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО "УИ ЛДЗ":

1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 3 (трем). Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Шаверину Марину Анатольевну, Герасимова Виктора Владимировича.

2. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2008 финансового года не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю).

3. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 5 (пяти). Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Серебрякова Дмитрия Ивановича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Савченко Вадима Борисовича, Бычкова Святослава Сергеевича.

4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" равным 2 (двум). Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" следующих лиц: Щербинина Василия Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну.

5. Аудитором Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" утвердить Закрытое акционерное общество "Основа" г.Санкт-Петербург.

И.о. генерального директора В.Б.Захаров

Дата: 29 июня 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)