Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

19 июня 2010 года в 10-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное участие).

Место проведения собрания: на территории завода по адресу г.Иркутск ул.Старо-Кузмихинская, 91 конференц-зал завода.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 5 мая 2010 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Порядка проведения собрания.

2. Избрание членов счетной комиссии Общества.

3. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.

4. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2009 года.

5. Утверждение аудитора общества на 2010 год.

6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

7. Избрание Совета директоров общества.

8. Избрание ревизионной комиссии общества.

9. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей.

10. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в бухгалтерии завода на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г.Иркутск ул.Старо-Кузмихинская, 91.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Начало регистрации участников собрания в 9-00 часов.

По всем вопросам обращаться по телефону: 792-816.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)