665702, г.Братск, г.Братск-2, ул.25-летия "Братскгэсстроя", 49Б

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Братскдорстрой-1".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Братскдорстрой-1".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, 665702, г.Братск, г.Братск-2, ул.25-летия "Братскгэсстроя", 49Б.

1.4. ОГРН эмитента: 1023800916182.

1.5. ИНН эмитента: 3803101410.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20560-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3803101410.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2008 года.

Место проведения общего собрания: Иркутская область, г.Братск, ул.25-летия "Братскгэсстроя", 49Б, конференц-зал ОАО "Братскдорстрой-1".

2.4. Кворум общего собрания: 82,20%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня: Избрание Счетной комиссии Общества.

За: Абрамкин Николай Степанович -- 444934 шт. (100%); Дзюба Людмила Федоровна -- 444934 шт. (100%); Зайцева Надежда Павловна -- 444934 шт. (100%); Кохан Алла Федоровна -- 444934 шт. (100%); Чивилева Марина Николаевна -- 444934 шт. (100%);

Против всех кандидатов -- Нет;

Воздержался по всем кандидатам -- Нет.

По второму вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

За: Долгих Валентина Евдокимовна -- 445994 шт. (100%); Дударек Ольга Анатольевна -- 445994 шт. (100%); Зимина Татьяна Евгеньевна -- 445994 шт. (100%); Моисеенко Ольга Александровна -- 445994 шт. (100%); Фадеев Олег Федорович -- 445994 шт. (100%).

Против всех кандидатов -- Нет;

Воздержался по всем кандидатам -- Нет.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2007 финансовый год.

За -- 446294 шт. (100%);

Против -- Нет (0%);

Воздержался -- Нет (0%).

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.

За -- 446294 шт. (100%);

Против -- Нет (0%);

Воздержался -- Нет (0%).

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, а именно:

По фонду потребления на сумму 1499 тыс.рублей, в том числе:

1. Социальные нужды -- 44 тыс.рублей;

2. Материальная помощь (на похороны, по уходу на пенсию, юбилейные даты, ритуальные услуги) -- 91 тыс.рублей;

3. Поощрение ВОВ -- 14 тыс.рублей;

4. Новогоднее торжество и подарки -- 70 тыс.рублей;

5. Доплата по вахте -- 64 тыс.рублей;

6. Амортизация основных фондов непроизводственного значения -- 34 тыс.рублей;

7. Процент за банковский кредит -- 1182 тыс.рублей.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивать;

В связи с отсутствием прибыли в 2007 финансовом году годовые дивиденды за 2007 год не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание Совета Директоров Общества.

За: Давыдов Михаил Аркадьевич -- 442804 шт. (100%); Демин Василий Николаевич -- 442804 шт. (100%); Ковалева Нина Ивановна -- 442804 шт. (100%); Моисеенко Татьяна Николаевна -- 442804 шт. (100%); Шуба Роман Витальевич -- 442804 шт. (100%).

Против всех кандидатов -- Нет;

Воздержался по всем кандидатам -- Нет.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

За -- 446294 шт. (100%);

Против -- Нет (0%);

Воздержался -- Нет (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Избрать Счетную комиссию Общества. Абрамкин Николай Степанович; Дзюба Людмила Федоровна; Зайцева Надежда Павловна; Кохан Алла Федоровна; Чивилева Марина Николаевна.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества. Долгих Валентина Евдокимовна; Дударек Ольга Анатольевна; Зимина Татьяна Евгеньевна; Моисеенко Ольга Александровна; Фадеев Олег Федорович.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 финансовый год.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2007 года, а именно:

По фонду потребления на сумму 1499 тыс.рублей, в том числе:

1. Социальные нужды -- 44 тыс.рублей;

2. Материальная помощь (на похороны, по уходу на пенсию, юбилейные даты, ритуальные услуги) -- 91 тыс.рублей;

3. Поощрение ВОВ -- 14 тыс.рублей;

4. Новогоднее торжество и подарки -- 70 тыс.рублей;

5. Доплата по вахте -- 64 тыс.рублей;

6. Амортизация основных фондов непроизводственного значения -- 34 тыс.рублей;

7. Процент за банковский кредит -- 1182 тыс.рублей.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивать;

В связи с отсутствием прибыли в 2007 финансовом году годовые дивиденды за 2007 год не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет Директоров Общества. Давыдов Михаил Аркадьевич; Демин Василий Николаевич; Ковалева Нина Ивановна; Моисеенко Татьяна Николаевна; Шуба Роман Витальевич.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2008 год ООО "Аудит", номер лицензии Е005429, дата выдачи 09.12.2003г., срок действия до 09.12.2008г., выдана Министерством Финансов РФ.

Генеральный директор Р.В.Шуба

Дата: 10.04.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)