г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17А

Уведомление о проведении общего собрания

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Алмаз".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алмаз".

1.3. Место нахождения эмитента: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17А

1.4. ОГРН эмитента: 1023801004116.

1.5. ИНН эмитента: 3807003044.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.SIA.RU/disclosure/3807003044.

2. СОДЕРЖАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество "Алмаз", находящееся по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17,А сообщает о проведении 16 июня 2008 года в 18-00 часов очередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17, ОАО "Алмаз", 1 этаж, офис Службы маркетинга.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Избрание членов Счетной комиссии.

7. Внесение изменений в учредительные документы Общества.

8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Регистрация участников собрания производится по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17, ОАО "Алмаз", 1 этаж, офис Службы маркетинга "16" июня 2008г. с 17-30 до 18-00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 мая 2008 года.

Для участия в Общем собрании акционеров ОАО "Алмаз" при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров -- нотариально заверенную доверенность на участие в Собрании.

Ознакомиться со списками кандидатов в органы управления и получить дополнительную информацию вы можете с 22.05.2008г. по 16.06.08г. с 9-00 до 18-00 часов в рабочие дни по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17, офис Юридической службы.

Протокол Совета Директоров Nот 12 мая 2008г.

Генеральный директор Н.В.Воробьева

Дата: 22.05.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)