Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

28 июня 2008 года в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное участие).

Место проведения собрания на территории завода по адресу: г.Иркутск ул.Старо-Кузьмихинская, 91, конференц-зал завода.

Время регистрации: 9-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10 мая 2008 года.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения собрания;

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2007 год.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

6. Избрание Совета директоров общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Определения размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей.

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в бухгалтерии завода на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г.Иркутск, ул.Старо-Кузьмихинская, 91.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По всем вопросам обращаться по телефону: 792-816.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)