Россия, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

28 июня 2008 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения собрания акционеров -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения Собрания акционеров и регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании -- г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО "УИЛДЗ", актовый зал.

Время начала и конца регистрации (для определения правомочности собрания) -- с 09-00 до 10-00 (время местное).

Начало Собрания -- с 10-00 час (время местное).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров -- 28.05.2008г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление дивидендов) по результатам 2007 года.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии из числа утвержденных Советом директоров кандидатов.

3. Избрание членов Счетной комиссии из числа утвержденных Советом директоров кандидатов.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Избрание членов Совета директоров Общества из числа утвержденных Советом директоров кандидатов.

6. Утверждение аудитора Общества.

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа -- надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течении 20 дней до проведения Собрания акционеров с 9-00 до 15-00 (время местное) в рабочие дни и во время его проведения по адресу: г.Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления Общества, юридический отдел, каб.317.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)