Россия, Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество Универмаг "Центральный".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Универмаг "Центральный".

1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Россия, Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции.

1.3. Код эмитента: 20889-F.

1.4. ИНН эмитента: 0323007846.

1.5. Дата появления факта (события, действия): 28.03.2008.

1.6. Код факта (события, действия): 10120889F28032008.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0323007846.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Дата проведения годового общего собрания акционеров 28.03.2008г. Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов местного времени.

Время начала регистрации участников годового общего собрания 13-00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 16-15 часов местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11.02.2008г. Место проведения -- г.Улан-Удэ, пл.Революции, зал заседания Универмага "Центральный".

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598 голосов.

К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 51627 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 97,0% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2007 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Избрание генерального директора -- единоличного исполнительного органа общества.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание счетной комиссии.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Внесение в Устав акционерного общества изменений.

9. Оповещение регистрирующего органа о внесении изменений в Устав общества.

1 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2007 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли". Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения 51627 голосов, что составляет 100%, Против принятия решения -- 0. "Воздержались" от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров -- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет Ревизионной комиссии". Утвердить отчет ревизионной комиссии. Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения 51627, что составляет 100%, Против принятия решения 0 голосов. Воздержались -- 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все акционеры -- владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.

3 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Избрание генерального директора -- единоличного исполнительного органа общества". Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по кандидатуре: Ганицева Зинаида Алексеевна. За принятие решения проголосовало: 51627, что составляет 100%. Генеральный директор -- Ганицева Зинаида Алексеевна.

4 вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров". Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 258135. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали За: 1.Ганицева Зинаида Алексеевна -- 51627, что составляет 100%; 2.Потапова Татьяна Петровна -- 51627, что составляет 100%; 3.Нарыгина Вера Ильинична -- 51627, что составляет 100%; 4.Ветлужская Наталия Юрьевна -- 51627, что составляет 100%; 5.Казанцева Людмила Александровна -- 51627, что составляет 100%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися.

В Совет директоров ОАО Универмаг "Центральный" избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов. Решение принято. 1.Ганицева Зинаида Алексеевна. 2.Потапова Татьяна Петровна. 3.Нарыгина Вера Ильинична. 4.Ветлужская Наталия Юрьевна. 5.Казанцева Людмила Александровна.

5 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.

Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За -- Власову Валентину Васильевну -- 51627 голосов, что составляет 100%; За Ступакову Любовь Алексеевну -- 51627 голосов, что составляет 100%; За Колмынину Маргариту Ивановну -- 51627 голосов, что составляет 100%, За Стрекаловскую Марину Алексеевну -- 51627 голосов, что составляет 100%; Вишнякову Людмилу Борисовну -- 51627 голосов, что составляет 100%.

Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна, Стрекаловская Марина Алексеевна, Вишнякова Людмилу Борисовну.

Вопрос 6 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Потапова Людмила Ивановна.

Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За: Девянину Марию Аверьяновну -- 19297 голосов, что составляет 100%; За Мункуеву Дулму Доржиевну -- 19297 голосов, что составляет 100%, За Потапову Людмилу Ивановну -- 19297 голосов, что составляет 100%,

Выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Потапова Людмила Ивановна.

Вопрос 7 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Утвердить аудитора общества -- Аудиторскую фирму "Финкор -- Аудит".

Результаты голосования: За принятие решения 51627 голосов, что составляет 100%. Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения -- 0 голосов. Решение принято.

Вопрос 8 повестки дня: Внесение в Устав акционерного общества изменений.

Предложение по изменениям в Устав общества: в Раздел 2 "Фирменное наименование и место нахождения общества". В п.п.2.2 Устава дополнить после слов: "Почтовый адрес общества: 670000, Бурятия, г.Улан-Удэ, площадь Революции, 5".

Результаты голосования: За принятие решения 51627 голосов, что составляет 100%. Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения -- 0 голосов. Решение принято.

Вопрос 9 повестки дня: Оповещение регистрирующего органа о внесении изменений в Устав общества. Результаты голосования: За 51627 голосов, что составляет 100%. Решение принято.

Генеральный директор З.А.Ганицева

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)