РФ, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780.

1.5. ИНН эмитента: 0323027345.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0323027345.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008г., г.Улан-Удэ, ул.Ербанова, 4, Национальная библиотека, Конференц-Зал.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов: 1-3 повестки дня Собрания -- 7440280, по вопросу 4 -- 52081 960, по вопросу 5 -- 7438060, по вопросу 6 -- 7440280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-3 повестки дня Собрания -- 6780188 (91,13% от общего количества), по вопросу 4 -- 47461316 (91,09% от общего количества), по вопросам 5 и 6 -- 6780188 (91,13% от общего количества).

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Назначение Секретаря общего собрания акционеров.

Итоги голосования: За -- 6180134 голоса; Против -- 54410 голосов; Воздержался -- 543644 голоса.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования: За -- 6175614 голоса; Против -- 370030 голосов; Воздержался -- 233744 голоса.

3. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: За -- 6179704 голоса; Против -- 55790 голосов; Воздержался -- 543744 голоса.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 1.Дмитриев Валерий Ананьевич -- 6204619 голосов За, 2.Дампилов Мунко Будаевич -- 6177269 голосов За, 3.Уайлен Дональд -- 6172086 голосов За, 4.Мошер Дэвид -- 6171986 голосов За, 5.Ванин Даниел -- 6171591 голос За, 6.Поуд Стивен -- 6170646 голосов За, 7.Куртис Лауренс -- 6170256 голосов За, 8.Кобищанов Михаил Юрьевич -- 4187651 голос За, 9.Тови Жан-Луи -- 2152 голоса За.

Против всех кандидатов -- 5250 голосов, Воздержался по всем кандидатам -- 1400 голосов.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: За -- 6177364 голоса; Против -- 55160 голосов; Воздержался -- 543694 голоса.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: За -- 6176854 голоса; Против -- 365340 голосов; Воздержался -- 234794 голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу Повестки дня принято решение:

Назначить Лубсанова Зорикто Нимаевича Секретарем общего собрания акционеров.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Бурятзолото", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года.

2. Объявить о невыплате За 2007 год дивидендов по акциям следующих категорий: Обыкновенные акции Привилегированные конвертируемые акции типа А.

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:

Утвердить ЗаО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" аудитором ОАО "Бурятзолото" на 2008 год.

По четвертому вопросу Повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "Бурятзолото" в количестве семи человек из следующих кандидатур: 1.Дмитриев Валерий Ананьевич, 2.Дампилов Мунко Будаевич, 3.Уайлен Дональд, 4.Мошер Дэвид, 5.Ванин Даниел, 6.Поуд Стивен, 7.Куртис Лауренс.

По пятому вопросу Повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Раднаев Бато Гончикович, 2.Кукшинова Екатерина Иннокентьевна, 3.Силаков Николай Васильевич, 4.Воробьев Роман Владимирович, 5.Дульбеев Николай Александрович.

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ОАО "Бурятзолото" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 июля 2008 года.

И.о. генерального директора Д.Н.Дугарова

Дата: 14.07.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)