673750, РФ, Читинская обл., Могочинский район, ул.Приисковая, 1

Сообщение о существенном факте

"Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Ксеньевский прииск".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ксеньевский прииск".

1.3. Место нахождения эмитента: 673750, РФ, Читинская обл., Могочинский район, ул.Приисковая, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027500624238.

1.5. ИНН эмитента: 7512000197.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21695-F.

1.7. Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: WWW.SIA.RU/disclosure/7512000197/index.html.

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Дело".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1021695F03042007.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.04.2007г. Читинская обл., Могочинский район, п.Ксеньевка, ул.Приисковая, 1.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение счетной комиссии. Регламент собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса за 2006 год в том числе иотчетов о прибылях и убытках за 2006 год.

3. О выплате (обьявлении) дивидендов. Утверждение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Ксеньевский прииск".

5. Утвердить итоги аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

7. Утверждение официального аудита Общества.

8. Избрание Совета директоров.

9. Избраиние ревизионной комиссии.

10. Кредитование Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить состав счетной комиссии. Утвердить регламент собрания.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет Общества за 2006г.

3. Выплатить дивиденды в размере 37 копеек на 1 акцию.

4. Утвердить распределение прибылей и убытков за 2006 год.

5. Утвердить итоги аудиторской проверки.

6. Утвердить заключение ревизионной комиссии.

7. Утвердить официального аудитора Общетсва аудиторскую фирму "Доверие".

8. Избрать в Совет директоров 7 человек.

9. Избрать в ревизионную комиссию 3 человека.

10.Одобрить заключение Договора о кредитной линии с Банком "УРАЛСИБ".

11. Подтвердить полномочия директора ОАО "Ксеньевский прииск" по подписанию кредита для работы Общества в сезоне 2008 года.

Директора С.Т.Остапчук

Дата: 25.04.2007г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)