Уведомление о проведении общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Алмаз".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алмаз".

Место нахождения эмитента: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17А.

ОГРН эмитента: 1023801004116.

ИНН эмитента: 3807003044.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/disclosure/3807003044.

Открытое акционерное общество "Алмаз", находящееся по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17А, сообщает о проведении 22 июня 2009 года в 19-00 часов очередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание проводится по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17Б ОАО "Алмаз", 1 (Первый) этаж офиса Администрации ОАО "Алмаз".

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов).

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Избрание членов Счетной комиссии.

7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Регистрация участников собрания производится по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17Б ОАО "Алмаз", 1 этаж, офис Администрации ОАО "Алмаз" 22 июня 2009 с 18-30 до 19-00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 мая 2009.

Для участия в Общем собрании акционеров ОАО "Алмаз" при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров -- нотариально удостоверенную доверенность на участие в Общем собрании.

Ознакомиться со списками кандидатов в органы управления и получить дополнительную информацию вы можете с 2.06.2009 по 22.06.2009 с 9-00 до 19-00 часов в рабочие дни по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17Б, 2 (Второй) этаж офиса Администрации ОАО "Алмаз", кабинет Юридической службы.

Генеральный директор Н.В.Воробьева

Дата: 22 мая 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)