Сообщение о существенном факте

"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780.

1.5. ИНН эмитента: 0323027345.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0323027345.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Бурятзолото".

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 3 декабря 2008г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 1 декабря 2008г, N3-2008.

Сообщение о существенном факте

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Решения, принятые советом директоров"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Бурятзолото".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780.

1.5. ИНН эмитента: 0323027345.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0323027345.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 1 декабря 2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 1 декабря 2008г. N3-2008.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

-- Избрать временным генеральным директором Открытого акционерного общества "Бурятзолото" -- исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества "Бурятзолото" Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г.Асбест, пос.Малышево, мкр.Зеленый, 31) с 1 декабря 2008 года.

-- Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" в форме заочного голосования, а также определить:

-- Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото"): 15 января 2009 года.

-- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9.

-- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Бурятзолото":

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Бурятзолото" Дмитриева Валерия Ананьевича.

2. Избрание (назначение) нового генерального директора ОАО "Бурятзолото".

-- Включить кандидатуру Балцата Вениамина Ивановича (17.05.1952 года рождения, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г.Асбест, пос.Малышево, мкр.Зеленый, 31) для голосования по избранию (назначению) генеральным директором ОАО "Бурятзолото" на внеочередном общем собрании акционеров.

Вр.и.о. генерального директора В.И.Балцат

Дата: 2 декабря 2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)