670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744.

1.5. ИНН эмитента: 0308000540.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=0308000540.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2009 года в 10-00ч., г.Улан-Удэ, п.Южный, пер.Псковский, 9, 3 этаж, зал заседаний ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

2.3. Кворум общего собрания: 84,9%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

2. Отчет ревизионной комиссии;

3. Утверждение аудиторского заключения;

4. Принятие решения о невыплате годовых дивидендов;

5. Выборы членов совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";

6. Выборы ревизионной комиссии ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика";

7. Выборы счетной комиссии Общества;

8. Утверждение Аудитора Общества;

9. Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества;

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

11. Утверждение Положения деятельности Ревизионной комиссии Общества.

Первый, второй, третий и четвертый вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; Отчет ревизионной комиссии; Утверждение аудиторского заключения; О невыплате годовых дивидендов.

Результаты голосования: Было выдано по 8 бюллетеней для голосования по каждому вопросу на 19205 голосов.

Получено счетной комиссией по 8 бюллетеней по каждому вопросу. Недействительных бюллетеней нет.

Первый вопрос: За -- 19205, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Второй вопрос: За -- 19205, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Третий вопрос: За -- 19205, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Четвертый вопрос: За -- 18701, Против -- 346, Воздержалось -- 158.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение утверждаются. Принято решение о невыплате годовых дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня: Выборы совета директоров ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

Результаты голосования по выборам в Совет директоров:

Было выдано 8 бюллетеней для кумулятивного голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- 2 (два).

В совет директоров избраны: 1. Дондуков В.Г. За -- 21190, 2. Башкуева Э.Ц. За -- 18840, 3. Хурхутова М.Л. За -- 18445, 4. Бугалова Л.Г. За -- 18445, 5. Дондукова А.А. За -- 18445.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- 3 (три).

Результаты голосования -- в ревизионную комиссию избраны:

1. Гынденова Л.О. За -- 508; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

2. Михайлова Г.Г. За -- 508; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

3. Халмакова М.В. За -- 508; Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Седьмой вопрос повестки дня: Выборы счетной комиссии Общества.

Башкуева Э.Ц.: Списки кандидатов в счетную комиссию Общества перед вами, всего в списке 5 кандидатур, из которых необходимо выбрать 5. Поступило предложение начать голосование.

Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- 3 (три).

Результаты голосования в счетную комиссию выбраны: 1. Нагорная М.Н.. За -- 18859, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

2. Карпова Л.А. За -- 18859, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

3. Русина Л.Т. За -- 18859, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

4. Тимофеева Л.А. За -- 18859, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

5. Алексеева Н.К. За -- 18859, Против -- нет, Воздержалось -- нет.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования: Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- нет.

Подано голосов: За -- 19082; Против -- нет; Воздержалось -- 123.

В качестве Аудитора Общества утверждается ООО "Аудит-Информ".

Девятый вопрос повестки дня: Размер вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- нет.

Подано голосов: За -- 18859; Против -- нет; Воздержалось -- 346.

Результаты голосования: По итогам голосования определено вознаграждение членам Совета директоров Общества -- 7% от прибыли за 2008 год.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- нет.

Подано голосов: За -- 18859; Против -- нет; Воздержалось -- 346.

Результаты голосования: По итогам голосования утверждено Положение о Совете директоров Общества.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения деятельности ревизионной комиссии Общества.

Было выдано 8 бюллетеней для голосования на 19205 голосов. В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней. Недействительных бюллетеней -- нет.

Подано голосов: За -- 18859; Против -- нет; Воздержалось -- 346.

Результаты голосования: По итогам голосования утверждено Положение деятельности ревизионной комиссии Общества.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2009 года.

Генеральный директор В.Г.Дондуков

Дата: 19 июня 2009г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)