Дата проведения заседания Совета директоров 23 декабря 2010г.

Начало проведения заседания Совета директоров: 15-00 час.

Окончание проведения заседания Совета директоров: 16-00 час.

Место проведения собрания: 664009, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Присутствовали: 1. Волков Антон Юрьевич, член Совета директоров; 2. Курнос Валерий Абрамович, председатель Совета директоров; 3. Подшивалов Евгений Владимирович, член Совета директоров; 4. Романов Виталий Викторович, член Совета директоров; 5. Помазан Александр Филиппович, член Совета директоров.

Председатель заседания Совета директоров: Курнос В.А.

Секретарь заседания Совета директоров: Романов В.В.

Присутствовали все действующие члены Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Рекомендации в отношении Обязательного предложения Закрытого акционерного общества "Интерстройресурс" к иным акционерам ОАО "Сибависатрой" о приобретении принадлежащих им ценных бумаг -- обыкновенных именных акций ОАО "Сибавиастрой".

1. Слушали: Рекомендации в отношении Обязательного предложения Закрытого акционерного общества "Интерстройресурс" к иным акционерам ОАО "Сибависатрой" о приобретении принадлежащих им ценных бумаг -- обыкновенных именных акций ОАО "Сибавиастрой".

Решили: "Утвердить следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения Закрытого акционерного общества "Интерстройресурс" к иным акционерам ОАО "Сибависатрой" о приобретении принадлежащих им ценных бумаг

-- обыкновенных именных акций ОАО "Сибавиастрой":

-- в соответствии со ст. 84.2. "Обязательное предложение о приобретении акций открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества" Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано направить акционерам -- владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее -- обязательное предложение).

ЗАО "Интерстройресурс" приобрело 178595 (cто семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Сибавиастрой", что составляет более 30% от общего количества акций Общества. Данная сделка была совершена 7 октября 2009г., зачисление акций на лицевой счет ЗАО "Интерстройресурс" согласно уведомлению ООО "Специализированная регистрационная компания "Регион" об операции, проведенной по счету ОАО "Сибавиастрой" произошло 9.10.2009г;

-- информация о планах ЗАО "ИСР" в отношении ОАО "Сибавиастрой" и/или его работников в Обязательном предложении ЗАО "ИСР" отсутствует (в соответствии с положениями действующего законодательства наличие такой информации в Обязательном предложении не является обязательным);

- обязательное предложение о приобретении акций оформлено и представлено в ОАО "Сибавиастрой" в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.12.1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах";

-- вместе с обязательным предложением о приобретении акций представлен отчет независимого оценщика ИП Жуков С.Н. -- Отчет N67/10 об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Сибависатрой" на основании которого была определена предлагаемая цена приобретения ценных бумаг. В соответствии с требованиями ст. 84.2. ФЗ "Об акционерных обществах" цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

-- в случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет директоров ОАО "Сибавиастрой" настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения;

-- текст Обязательного предложения и настоящие рекомендации Совета директоров ОАО "Сибавиастрой" в отношении полученного обязательного предложения ЗАО "ИСР" (помимо их опубликования в газете Дело) будут доступны акционерам ОАО "Сибавиастрой" в сети Интернет по адресу: www.sia.ru/disclosure/3811017434. Акционеры ОАО "Сибавиастрой" могут задать вопросы, связанные с Обязательным предложением, по указанным в Обязательном предложении телефону и адресу электронной почты.

Поручить генеральному директору ОАО "Сибавиастрой" Волкову А.Ю., исполнить требования Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и совершить следующие действия:

1)направить в установленном порядке прочим акционерам ОАО "Сибавиастрой" Обязательное предложение ЗАО "Интерстройресурс" о приобретении акций ОАО "Сибависатрой" вместе с рекомендациями Совета директоров Общества;

2)опубликовать Обязательное предложение ЗАО "Интерстройресурс" о приобретении акций ОАО "Сибависатрой" и рекомендации совета директоров в печатном издании, определенном Уставом ОАО "Сибавиастрой" для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО "Сибавиастрой" -- газета "Дело".

3)в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение;

4)обеспечить совершение ОАО "Сибавиастрой" всех иных действий в соответствии с законами, упомянутыми выше".

Голосовали: За -- 5 (Пять) членов Совета директоров (Волков А.Ю., Курнос В.А., Романов В.В., Подшивалов Е.В., Помазан А.Ф.); Против -- Нет, Воздержался -- Нет.

Настоящая выписка текстуально идентична соответствующему разделу протокола.

Дата составления выписки из протокола 23 декабря 2010г.

Председатель заседания Совета директоров В.А.Курнос

Секретарь заседания Совета директоров В.В.Романов

23 декабря 2010г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)