Россия, Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции, 5

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Код эмитента: 1-01-20654-F.

Дата появления факта (события, действия): 19.05.2011.

Код факта (события, действия): 10120654F19052011.

Дата проведения годового общего собрания акционеров 19.05.2011г. Вид общего собрания акционеров: годовое. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения годового общего собрания акционеров: 13-00 часов местного времени. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 15-00 часов местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 8.04.2010г. Место проведения -- г.Улан-Удэ, пл.Революции, 5, зал заседания Универмага "Центральный". Кворум для проведения годового общего собрания акционеров составляет 26598 голосов.

К моменту открытия годового общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 53194 голосами размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2010 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание счетной комиссии.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

1 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет по итогам финансовой деятельности общества за 2010 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета при-былей и убытков общества, распределение его прибыли". Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения 53194 голосов, что составляет 100%, Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения 0 голосов. Решение принято большинством голосов акционеров -- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

2 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Отчет Ревизионной комиссии". Утвердить отчет ревизионной комиссии. Проголосовало от числа зарегистрированных на собрании голосов: За принятие решения 53194, что составляет 100%, Против принятия решения 0 голосов. Воздержались -- 0 голосов. Решение принято. За формулировку решения, указанного в бюллетене для голосования, проголосовали все акционеры -- владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в собрании.

3 вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров". Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 265970. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: по кандидатурам: Проголосовали За: 1. Ганицева Зинаида Алексеевна -- 53194, что составляет 100%; 2. Нарыгина Вера Ильинична -- 53194, что составляет 100% 3. Ветлужская Наталия Юрьевна -- 53194, что составляет 100%; 4. Казанцева Людмила Александровна -- 53194, что составляет 100%; 5. Потапова Людмила Ивановна -- 53194, что составляет 100%. Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В Совет директоров ОАО Универмаг "Центральный" избрано 5 кандидатов, набравших большее число голосов. Решение принято. 1. Ганицева Зинаида Алексеевна. 2. Нарыгина Вера Ильинична. 3. Ветлужская Наталия Юрьевна. 4. Казанцева Людмила Александровна. 5. Потапова Людмила Ивановна.

4 вопрос повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание счетной комиссии. Избрать членом счетной комиссии: Власову Валентину Васильевну, Ступакову Любовь Алексеевну, Колмынину Маргариту Ивановну, Стрекаловскую Марину Алексеевну, Вишнякову Людмилу Борисовну.

Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За -- Власову Валентину Васильевну -- 53194 голосов, что составляет 100%; За Ступакову Любовь Алексеевну -- 53194 голосов, что составляет 100%; За Колмынину Маргариту Ивановну -- 53194 голосов, что составляет 100%, За Стрекаловскую Марину Алексеевну -- 53194 голосов, что составляет 100%; Краснопееву Людмилу Александровну -- 53194 голосов, что составляет 100%.

Выборы в счетную комиссию признаны состоявшимися. В комиссию избраны: Власова Валентина Васильевна, Ступакова Любовь Алексеевна, Колмынина Маргарита Ивановна, Стрекаловская Марина Алексеевна, Краснопеева Людмила Александровна.

Вопрос 5 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: Избрание ревизионной комиссии следующего состава: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Колесникова Анастасия Викторовна

Результаты голосования по кандидатурам: Проголосовали За: Девянину Марию Аверьяновну -- 53194 голосов, что составляет 100%; За Мункуеву Дулму Доржиевну -- 53194 голосов, что составляет 100%, За Колесникову Анастасию Викторовну -- 53194 голосов, что составляет 100%, выборы в ревизионную комиссию признаны состоявшимися. В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты: Девянина Мария Аверьяновна, Мункуева Дулма Доржиевна, Колесникова Анастасия Викторовна.

Вопрос 6 повестки дня: Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по нему: "Утвердить аудитора общества -- Аудиторскую фирму "Финкор-Аудит". Результаты голосования: За принятие решения 53194 голосов, что составляет 100%. Против принятия решения -- 0. Воздержались от принятия решения -- 0 голосов. Решение принято.

Генеральный директор З.А.Ганицева

Главный бухгалтер Л.А.Казанцева

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)