Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

20 июня 2008г. в 15-00 часов местного времени состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.

Место проведения собрания -- г.Якутск, ул.Аммосова, 8, Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Начало собрания -- 15-00 час.

Начало регистрации -- 14-00 час.

Конец регистрации -- 14-55 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению Совета директоров составлен по состоянию на 26 мая 2008 года.

При регистрации акционерам -- физическим лицам необходимо иметь паспорт, представителю акционера юридического или физического лица -- паспорт и доверенность.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению акционерам предоставляется акционерам в помещении административного здания ОАО "Хлебная база N15" по адресу: Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2007 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по итогам за 2007 год.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2007 год в размере не менее 20% от чистой прибыли общества.

5. Утверждение устава Общества в новой редакции.

6. Избрание членов совета директоров.

7. Избрание ревизора.

8. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

9. Увеличение уставного капитала Общества.

Телефон для справок: 49-24-40, 49-10-01.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)