"Сведения о решениях общего собрания акционеров" ОАО "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"

11 июля 2008

ОАО "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"

Россия, 673390, Читинская область, п.Первомайский, ул.Мира, 18

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания акционеров"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 673390, Читинская область, п.Первомайский, ул.Мира, 18.

1.4. ОГРН эмитента: 1027500952390.

1.5. ИНН эмитента: 7527004067.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21508-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=7527004067.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2008; Забайкальский край, п.Первомайский, ул.Пролетарская, Дом культуры.

2.4. Кворум общего собрания: имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЗабГОК", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ЗабГОК" за 2007 год. Чистую прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать. Решение принято.

2. Утвердить Устав ОАО "ЗабГОК" в новой редакции. Решение принято.

3. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЗабГОК". Решение принято.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК". Решение принято.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК". Решение принято.

6. Избрать Генеральным директором ОАО "ЗабГОК". Решение не принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2. Утвердить Устав ОАО "ЗабГОК" в новой редакции.

3. Избрать членами Совета директоров ОАО "ЗабГОК".

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК".

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗабГОК".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.07.2008г.

И.о. Генерального директора А.Н.Чиж