Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество "Сибавиастрой-2", находящееся по адресу: Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Степана Разина, 11, сообщает о проведении 27 мая 2007 года в 16-00 часов Годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание проводится по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Повестка дня собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.

Регистрация участников собрания производится: 27 мая 2007г. с 15-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 8 апреля 2007 года.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров -- доверенность на участие в Собрании.

У акционеров, владельцев обыкновенных именных акций, возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об одобрении крупной сделки.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной советом директоров 05.02.2007г. Цена выкупа акций обществом составляет 93,10 (Девяноста три целых десять сотых) рубля. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера -- физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться со списками кандидатов для избрания в органы Общества можно с 27 апреля 2007г. 09-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: РФ, г.Иркутск, ул.Дорожная, 1.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)