Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 670034, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров открытого акционерного общества "Бурятзолото" созывает годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 29 июня 2007г.

Место проведения собрания: г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9, ОАО "Бурятзолото".

Начало собрания: 15-00 часов. Начало регистрации участников: 13-00.

Повестка дня:

1. Назначение Секретаря общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.

3. О дивидендах за 2006 год.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2007 года.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера -- также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры (представители акционеров) Общества могут выразить свое решение по вопросам повестки дня собрания досрочно, путем предоставления в Общество бюллетеней для голосования не позднее 27 июня 2007 года. Бюллетени можно направить по адресу: 670034, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9, каб.4.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9, каб.4, отдел корпоративного управления, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 -- 13-00 часов, телефон: (3012) 48-02-19, начиная с 9 июня 2007 года.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)