Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

23 июня 2007 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод".

Место нахождения общества: Россия, г.Усть-Илимск, Иркутская область, Промплощадка лесопромышленного комплекса.

Форма проведения собрания акционеров -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения Собрания акционеров и регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании -- г.Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления ОАО "УИЛДЗ", актовый зал. Время начала и конца регистрации (для определения правомочности собрания) -- с 08-00 до 09-00 (время местное). Начало Собрания -- с 10-00 часов (время местное).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -- 23.05.07г.

Повестка дня собрания:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и персональное избрание ее членов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006г.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, персональное избрание его членов.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, персональное избрание его членов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Управляющей организации ЗАО "Илим Древ" и передача части полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей организации ЗАО "Илим Древ".

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа -- надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течении 20 дней до проведения Собрания акционеров с 9-00 до 15-00 (время местное) в рабочие дни и во время его проведения по адресу: г.Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса, административное здание управления Общества, юридический отдел, каб.317.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)