666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество (для некоммерческой организации -- наименование): "Усть-Илимский механический завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИМЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: 666684, РФ, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802002828.

1.5. ИНН эмитента: ИНН 3817023201.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22055-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ilimpulp.ru/reports/.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, 666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, АБК-6, каб.307.

2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров: 11105500 (одиннадцать миллионов сто пять тысяч пятьсот). Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества " Усть-Илимский механический завод" на время открытия собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ": избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ" Лавринович Елену Георгиевну, поручив ей составление протокола годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ".

Итоги голосования: За -- 11105500 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании, Против -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5.2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "УИ МЗ" за 2006 год.

Итоги голосования: За -- 11105500 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании, Против -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5.3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Прибыль ОАО "УИ МЗ" по результатам 2006 года не распределять. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.

Итоги голосования: За -- 11105500 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании, Против -- 0 голосов, что составляет 0.0003% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5.4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Определить состав Совета директоров ОАО "УИ МЗ" в количестве 7 (семь) человек.

Итоги голосования: За -- 11105500 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании, Против -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5.5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Избрать членом Совета директоров Общества: Капцов Владимир Александрович; Савченко Игорь Васильевич; Зайцев Владимир Павлович; Ольхов Виктор Иванович; Чирков Виктор Александрович; Кутузов Владимир Николаевич; Батищев Владимир Николаевич.

Итоги голосования: (За), распределение голосов по кандидатам: 1.Капцов Владимир Александрович -- 11105500 (14.2857%), 2.Савченко Игорь Васильевич -- 11105500 (14.2857%), 3.Зайцев Владимир Павлович -- 11105500 (14.2857%), 4.Ольхов Виктор Иванович -- 11105500 (14.2857%), 5.Чирков Виктор Александрович -- 11105500 (14.2857%), 6.Кутузов Владимир Николаевич -- 11105500 (14.2857%), 7.Батищев Владимир Николаевич -- 11105500 (14.2857%). Против всех кандидатов -- 0, Воздержался по всем кандидатам -- 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5.6. Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Поветкина Ирина Александровна; Блужина Ирина Геннадьевна; Сычева Наталья Сергеевна.

Итоги голосования: Распределение голосов, процент от принявших участие.

1.Поветкина Ирина Александровна: За -- 11105500 (100.0000%), Против -- 0, Воздержался -- 0, Недействителен -- 0; 2.Блужина Ирина Геннадьевна: За -- 11105500 (100.0000%), Против -- 0, Воздержался -- 0, Недействителен -- 0; 3.Сычева Наталья Сергеевна: За -- 11105500 (100.0000%), Против -- 0, Воздержался -- 0, Недействителен -- 0.

2.5.7. Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Утвердить Аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "Аваль"; ЗАО "БДО Юникон".

Итоги голосования: 1.ООО "Аудиторская фирма "Аваль": За -- 0 (0%), Против -- 11105500 (100.0000%), Воздержался -- 0, Недействителен -- 0; 2.ЗАО "БДО "Юникон": За -- 11105500 (100.0000%), Против -- 0, Воздержался -- 0, Недействителен -- 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ": избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ", поручив ей составление протокола годового общего собрания акционеров ОАО "УИ МЗ".

2.6.2. Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "УИ МЗ за 2006 год.

2.6.3. Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня: Прибыль ОАО "УИ МЗ" по результатам 2006 года не распределять. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.

2.6.4. Решение, принятое собранием по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества ОАО "УИ МЗ" в количестве 7 (семь) человек.

2.6.5. Решение, принятое собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членом Совета директоров Общества: Капцов Владимир Александрович; Савченко Игорь Васильевич; Зайцев Владимир Павлович; Ольхов Виктор Иванович; Чирков Виктор Александрович; Кутузов Владимир Николаевич; Батищев Владимир Николаевич.

2.6.6. Решение, принятое собранием по шестому вопросу повестки дня: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Поветкина Ирина Александровна; Блужина Ирина Геннадьевна; Сычева Наталья Сергеевна.

2.6.7. Решение, принятое собранием по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2007 года.

И.о.генерального директора Э.И.Апфель

Дата: 03.07.2007г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)