г.Чита, ул.Звездная, 13

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО авиакомпания "Даурия" настоящим уведомляет акционеров, что 5 июня 2009 года состоится годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Собрание состоится по адресу: г.Чита, ул.Звездная, 13.

Начало собрания: 5 июня 2009 года в 15-00 часов (время местное).

Начало регистрации участников собрания: 5 июня 2009 года в 14-00 часов по указанному адресу.

Акционер вправе принять участие в собрании лично или через своего представителя.

Акционер (представитель акционера), прибывший для участия в собрании, должен иметь при себе:

-- паспорт или удостоверение личности;

-- Доверенность для голосования (для представителей акционеров), оформленная в соответствии со ст.57 закона "Об акционерных обществах".

Доверенность для голосования на общем собрании должна содержать:

-- дату составления;

-- сведения о представляемом и представителе (имя или полное наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на участие в общем собрании акционеров и на голосование может быть заверена по месту работы, учебы или жительства акционера, а в случае болезни -- администрацией больницы в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Определения порядка ведения общего собрания акционеров;

2. Избрание членов счетной комиссии;

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

4. Избрание Совета директоров общества;

5. Избрание ревизионной комиссии общества;

6. Утверждение аудитора Общества.

7. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

С материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут ознакомится по адресу г.Чита, ул.Звездная, 13, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, начиная с 15.05.09г. Справки по тел: 412-202, 412-203.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)