г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216-а

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 28 мая 2009 года.

Место проведения собрания: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216-а ОАО "ВСП "Оборонпромкомплекс".

Время проведения собрания: начало регистрации участников -- 10-00 местного времени; начало собрания: 11-00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2009 года;

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2008 год;

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

1) Повестка дня годового общего собрания акционеров;

2) Годовой отчет общества за 2008 год;

3) Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 год;

4) Заключение аудитора;

5) Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;

6) Рекомендации совета директоров по утверждению аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2009 год;

7) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли;

8) Рекомендации совета директоров по размеру дивиденда на акции общества и порядку его выплаты.

9) Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;

10) Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 28 апреля 2009 года, с 8-00 до 17-00 местного времени, путем обращения в исполнительные органы общества по адресу: Россия, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216-а, административный корпус ОАО "ВСП "Оборонпромкомплекс".

Председатель совета директоров Ю.Н.Даев

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)