664528, Иркутская обл., Иркутский р-н, рп.Маркова, ул.Первостроителей, 14

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Иркутский завод сборного железобетона".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗСЖБ".

1.3. Место нахождения эмитента: 664528, Россия, Иркутская обл., Иркутский р-н, Маркова рп, ул.Первостроителей, 14.

1.4. ОГРН эмитента: 1023801750972.

1.5. ИНН эмитента: 3812010216.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20569-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elektrobeton.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Дело".

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2010 года в 10-00 часов. На территории завода по адресу г.Иркутск ул.Старо-Кузмихинская 91. конференц-зал завода.

2.3. Кворум общего собрания: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, обладают 47402 (т.е. 100%) голосов.

Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладают 41328 (т.е. 87,2%) голосов. Кворум имеется -- 87,2%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение порядка проведения.

Голосовали: единогласно.

2. Избрание счетной комиссии.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов). 1. Метелица Валентина Васильевна: за -- 41284, против -- 0, воздержались -- 0; 2. Рязанова Людмила Витальевна: за -- 41284, против -- 0, воздержались -- 0; 3. Замерцева Ольга Александровна: за -- 41284, против -- 0, воздержались -- 0; 4. Тарабурина Татьяна Владимировна: за -- 41284, против -- 0, воздержались -- 0; 5. Цедрик Лариса Васильевна: за -- 41284, против -- 0, воздержались -- 0.

3. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 41084, против -- 98, воздержались -- нет, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 148.

4. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2009 года. Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 40874, против -- 306, воздержались -- нет, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 148.

5. Утверждение аудитора общества на 2010 год. Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 41102, против -- 36, воздержались -- 42, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 148.

6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "ИЗСЖБ". Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 41102, против -- 36, воздержались -- 42, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 148.

7. Избрание Совет директоров ОАО "Иркутский завод сборного железобетона". При кумулятивном голосовании число голосов 206640.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов, отданных за кандидата): 1. Гильфанов Михаил Иванович -- 45106, 2. Егиазарова Мария Сергеевна -- 38709, 3. Селиверстова Елене Владимировна -- 39249, 4. Мельников Алексей Николаевич -- 38713, 5. Чингариев Ваха Омарович -- 44123.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с принятие бюллетеней недействительными -- 350.

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ИЗСЖБ".

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): Тигунцева Татьяна Викторовна: за -- 39114, против -- 202, воздержались -- 0, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет; Анфиногентова Татьяна Владимировна: за -- 39008, против -- 202, воздержались -- 106, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет; Тумасян Наталья Анатольевна: за -- 39114, против -- 202, воздержались -- 0, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет.

9. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей за 2009г.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 38798, против -- 410, воздержались -- 2078, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 42.

10. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 41136, против -- 42, воздержались -- 2, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 148.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 38930, против -- 142, воздержались -- 0, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 2256.

12. Увеличение Уставного капитала ОАО "ИЗСЖБ".

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 38979, против -- 2285, воздержались -- 64, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- нет.

13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.1. "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Энергостройпоставка" (владеет более чем 20 процентами голосующих акций ОАО "ИЗСЖБ") и Селиверстовой Елены Владимировны (является Генеральным директором ЗАО "Энергостройпоставка" и членом Совета директоров ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Закрытого акционерного общества "Энергостройпоставка" приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 14198, против -- 329, воздержались -- 2078, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 142.

13.2. "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью "ВИС" ("VIS" Beteiligungsgesellschaften Mbh) (владеет более чем 20 процентами голосующих акций ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Общества с ограниченной ответственностью "ВИС" ("VIS" Beteiligungsgesellschaften Mbh) приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 26683, против -- 329, воздержались -- 2084, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 142.

13.3. "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Гильфанова Михаила Ивановича (является Генеральным директором ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Гильфанов Михаил Иванович приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

Результаты голосования по вопросу (количество голосов): за -- 36897, против -- 299, воздержались -- 2078, признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу -- 42.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Метелица Валентина Васильевна, Рязанцева Людмила, Тарабурина Татьяна, Цедрик Лариса, Замерцева Ольга Александровна.

2). Утвердить Годовой отчет ОАО "Иркутский завод сборного железобетона", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

3). Прибыль направить на реконструкцию цеха металлоконструкций завода. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.

4). Утвердить аудитором общества на 2010год аудиторскую фирму "ЭКФИ-АУДИТ".

5). Внести изменение в Положение о Совете директоров. Пункт 4 статьи 3 изложить в новой редакции -- "Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов".

6). Избрать Совет директоров ОАО "Иркутский завод сборного железобетона" в следующем составе: 1. Гильфанов Михаил Иванович, 2. Егиазарова Мария Сергеевна, 3. Селиверстова Елена Владимировна, 4. Мельников Алексей Николаевич, 5. Чингариев Ваха Омарович.

7). Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Тигунцева Татьяна Викторовна, 2. Анфиногентова Татьяна Владимировна, 3. Тумасян Наталья Анатольевна.

8). Утвердить "Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей за 2009г.".

9). Определить предельное количество объявленных акций ОАО "ИЗСЖБ" -- 3000000 (Три миллиона) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,50 рубля, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным именным акциям Общества.

10). Утвердить Устав ОАО "ИЗСЖБ" в новой редакции.

11). Увеличить уставный капитал ОАО "ИЗСЖБ" путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:

1) категория (тип), форма дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;

2) номинальная стоимость дополнительных акций: 0,50 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая;

3) количество дополнительных акций: 1422060 (Один миллион четыреста двадцать две тысячи шестьдесят) штук;

4) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

5) цена размещения дополнительных акций: 1,50 (Одна целая пять десятых) рубля за одну акцию;

6) цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1,50 (Одна целая пять десятых) рубля за одну акцию;

7) форма оплаты дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях).

8) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

-- Закрытое акционерное общество "Энергостройпоставка",

-- Общество с ограниченной ответственностью "ВИС" ("VIS" Beteiligungsgesellschaften Mbh),

-- Общество с ограниченной ответственностью "МагОр-С",

-- Гильфанов Михаил Иванович.

а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;

9) доля акций дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не установлена;

10) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

По результатам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.

12). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Энергостройпоставка" (владеет более чем 20 процентами голосующих акций ОАО "ИЗСЖБ") и Селиверстовой Елены Владимировны (является Генеральным директором ЗАО "Энергостройпоставка" и членом Совета директоров ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Закрытого акционерного общества "Энергостройпоставка" приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью "ВИС" ("VIS" Beteiligungsgesellschaften Mbh) (владеет более чем 20 процентами голосующих акций ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Общества с ограниченной ответственностью "ВИС" ("VIS" Beteiligungsgesellschaften Mbh) приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Гильфанова Михаила Ивановича (является Генеральным директором ОАО "ИЗСЖБ") на следующих условиях: Гильфанов Михаил Иванович приобретает обыкновенные именные акции ОАО "ИЗСЖБ", размещаемые путем закрытой подписки, в количестве до 1422060 штук включительно.

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и составляет 1,50 рубля за одну акцию. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)".

2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров -- 23 июня 2010 года.

Генеральный директор М.И.Гильфанов

Дата: 23 июня 2010г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)