665821, Иркутская обл., г.Ангарск

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Ангарский электромеханический завод".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЭМЗ".

1.3. Место нахождения эмитента: 665821, г.Ангарск, Иркутская область.

1.4. ОГРН эмитента: 1023800518785.

1.5. ИНН эмитента: 3801009515.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20011-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: SIA.RU/index.php?section=14514&action=info&inn=3801009515.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) -- годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие.)

2.3. Дата и место проведения общего собрания -- 28 июня 2008 года, Иркутская область, Ангарское муниципальное образование, остров Безымянный, туристическая база отдыха "Лесная поляна", здание столовой.

2.4. Кворум общего собрания -- на годовом общем собрании приняли участие акционеры, обладающие 63376 голосами, что составляет 78,73% от общего количества акций.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2007г. (За -- 63376 голоса, Против -- 0 голосов, Воздержался -- 0 голосов);

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 год (За -- 63376 голоса, Против -- 0 голосов, Воздержался -- 0 голосов);

3. Распределение прибыли общества по результатам 2007 года, объявление дивидендов (За -- 63376 голоса, Против -- 0 голосов, Воздержался -- 0 голосов);

4. Избрание совета директоров общества.

1. Голышев Павел Александрович -- 63376 голоса;

2. Клюев Юрий Васильевич -- 63376 голоса;

3. Медведев Михаил Михайлович -- 63376 голоса;

4. Шевченко Алексей Георгиевич -- 63376 голоса;

5. Шевченко Максим Алексеевич -- 63376 голоса;

6. Федяев Сергей Константинович -- 63376 голоса;

7. Федяева Татьяна Алексеевна -- 63376 голоса;

Против -- 0, Воздержался -- 0.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

1. Гончарук Людмила Ленкольевна -- 2648 голосов;

2. Плахтий Тамара Владимировна -- 2648 голосов;

3. Юрьев Алексей Васильевич -- 2648 голосов.

Против -- 0, Воздержался -- 0.

6. Утверждение аудитора общества на 2008г. (За -- 63376 голоса, Против -- 0 голосов, Воздержался -- 0 голосов).

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества ОАО "АЭМЗ" за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 год.

3. Дивиденды за 2006 год по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы завода за 2007 год.

4. Избрать Совет директоров ОАО "АЭМЗ":

Голышев Павел Александрович; Клюев Юрий Васильевич; Медведев Михаил Михайлович; Шевченко Алексей Георгиевич; Шевченко Максим Алексеевич; Федяев Сергей Константинович; Федяева Татьяна Алексеевна.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Гончарук Людмила Ленкольевна; Плахтий Тамара Владимировна; Юрьев Алексей Васильевич.

6. Утвердить аудитором ОАО "АЭМЗ" на 2008 год. 000 "АК "ПРОФЭКС-А".

2.7. Дата составления протокола общего собрания -- 11 июля 2008 года.

Генеральный директор А.Г.Шевченко

Дата: 11.07.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)