РФ, Бурятия, г.Улан-Удэ

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "У-УППО".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Бурятия, г.Улан-Удэ.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300971096.

1.5. ИНН эмитента: 0323053578.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20831-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uuppo.ru.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания -- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, в 14-00 часов, РФ, Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 7.

2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 27 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности 66389 голосующими акциями, что составляет 80,2779% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 финансовый год.

2). Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года выплатить по первому варианту в размере 629 руб. на одну обыкновенную акцию, 236 руб. 68 коп. на одну привилегированную акцию до конца финансового года.

3). Устав Общества в новой редакции не утверждать.

4). Избрать в Совет директоров Общества: 1.Алимпиева Светлана Геннадьевна, 2.Буйских Денис Сергеевич, 3.Гладилина Ольга Викторовна, 4.Захаров Александр Леонидович, 5.Кутырин Игорь Иванович, 6.Мартыненко Александр Владимирович, 7.Соляник Сергей Владимирович, 8.Трубникова Алла Юрьевна, 9.Упкунов Алексей Леонидович.

5). Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1.Майорова Рита Алексеевна, 2.Прохорова Елена Яковлевна, 3.Успенская Екатерина Андреевна.

6). Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКГ "Прайм-Эдвайс" (г.Санкт-Петербург).

Генеральный директор С.В.Соляник

Дата: 04.07.2008г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)