666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПО "УИЛПК".

1.3. Место нахождения эмитента: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск. промплошадка ЛПК.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802003004.

1.5. ИНН эмитента: 3817018917.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20837-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ilimpulp.ru/reports.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное.

2.3. Дата и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2007 года, 666684, Российская Федерация, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, а/я 353, открытое акционерное общество "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс", управление собственности.

2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" на момент окончания срока для приема бюллетеней для голосования отсутствует. Собрание не правомочно.

2.4. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2007 года.

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -- наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПО "УИЛПК".

1.3. Место нахождения эмитента: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск. промплошадка ЛПК.

1.4. ОГРН эмитента: 1023802003004.

1.5. ИНН эмитента: 3817018917.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20837-F.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ilimpulp.ru/reports.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года, 666684, Иркутская область, г.Устъ-Илимск, промплощадка ЛПК, актовый зал АБК-ИЛПП-1.

2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров: 160300271 (сто шестьдесят миллионов триста тысяч двести семьдесят один). Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" на время открытия собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс":

-- избрать секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, поручив ему составление протокола годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс". Итоги голосования: За -- 160300271 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании. Против -- 0 голосов, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

1.4.2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" за 2006 год. Итоги голосования: За -- 160300271, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании голосов, против -- 0 голосов, что составляет 0.0000 % от принявших участие в голосовании, воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.4.3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Прибыль открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" по результатам 2006 года не распределять. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать. Итоги голосования: ЗА -- 160299842, что составляет 99.9997% от принявших участие в голосовании голосов, против -- 429 голосов, что составляет 0.0003% от принявших участие в голосовании воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование, с формулировкой решения: Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" в количестве 7 (семи) человек. Итоги голосования: за -- 160300271 что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании голосов, против -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании, воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.4.5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Избрать членом Совета директоров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс": -- Масиянского Юрия Викторовича; -- Батищева Владимира Николаевича; -- Михайлюк Владимира Александровича; -- Крампит Ольгу Васильевну; -- Бубело Веру Казимировну; -- Тюкова Игоря Семеновича; -- Басса Александра Эмильевича. Итоги голосования: 1.Масиянский Юрий Викторович: Число голосов для кумулятивного голосования -- 160300342, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 2.Батищев Владимир Николаевич: Число голосов для кумулятивного голосования -- 160300342, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 3.Михайлюк Владимир Александрович число голосов для кумулятивного голосования -- 160299852, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 4.Крампит Ольга Васильевна: Число голосов для кумулятивного голосования -- 160299852, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 5.Бубело Вера Казимировна: Число голосов для кумулятивного голосования -- 160299852, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 6.Тюков Игорь Семенович: число голосов для кумулятивного голосования -- 160299852, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; 7.Басе Александр Эмильевич:число голосов для кумулятивного голосования -- 160299852, Процент от принявших участие в голосовании -- 14.2857; Против всех кандидатов -- 0, Воздержался по всем кандидатам 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 1953 (одна тысяча девятьсот пятьдесят три).

2.4.6. Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Определить состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" в количестве 5 (пяти) человек.

Итоги голосования: За -- 160300271 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании голосов, Против -- 0 голосов, что составляет 0.000% от принявших участие в голосовании Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.4.7. Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Гаркову Ольгу Юрьевну; Беляеву Галину Владимировну; Маллуева Юрия Николаевича; Грязнову Елену Юрьевну; Бублика Алексея Витальевича. Итоги голосования: Распределение голосов, процент от принявших участие. Агаркова Ольга Юрьевна: За -- 160300271, Против -- о, Воздержался -- 0, Недействителен -- о; Неделяева Галина Владимировна: За -- 160300271, Против -- о, Воздержался -- 0, Недействителен -- о; Маллуев Юрий Николаевич: За -- 160300271, Против -- о, Воздержался -- 0, Недействителен -- о; Грязнова Елена Юрьевна: За -- 160300271, Против -- о, Воздержался -- 0, Недействителен -- о; Бублик Алексей Витальевич: За -- 160300271, Против -- о, Воздержался -- 0, Недействителен -- о.

2.4.8. Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Утвердить Аудитором открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" ЗАО "БДО Юникон". Итоги голосования: За -- 160300271, что составляет 100.0000% от принявших участие в голосовании голосов, Против -- 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.4.9. Девятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование с формулировкой решения: Одобрить многостороннюю сделку по заключению Кредитного соглашения в форме овердрафта между ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "ПО "УИ ЛПК", ОАО "ЦКК" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", как сделки, в совершении которой имеется Заинтересованность. Многостороннюю сделку заключить на следующих условиях: Общая сумма кредитов: до 450000000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) российских рублей, целевoе использование: Не предусмотрено. Порядок предоставления кредита: Банк обязуется оплачивать все платежные документы, предъявленные к счету Лица на стороне Заемщика. Банк предоставит кредит Заемщику после получения Банком платежного документа, предъявленного к счету Лица на стороне Заемщика, в случае, если сумма средств на указанном счете лица на стороне Заемщика недостаточна для исполнения указанного платежного документа, и уплаты Банку комиссии за его исполнение. При этом кредит будет считаться предоставленным Заемщику на сумму, составляющую разницу между суммой платежного документа, предъявленного к указанному счету Лица на стороне Заемщика, а также суммой комиссии Банка за его исполнение и суммой на указанном счете Лица на стороне Заемщика на дату исполнения Банком такого платежного документа. Дата возврата: Дата истечения периода, равного 18 (Восемнадцати) месяцам с даты подписания Кредитного соглашения.

Порядок возврата: Погашение кредитов и процентов, подлежащих уплате Банку на основании Кредитного соглашения, производится путем безакцептного списания Банком средств в российских рублях со счета Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, списание которой производится, при этом в счет погашения кредитов -- по мере поступления денежных средств на счет Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, а процентов подлежащих уплате указанным лицом Банку -- в даты, когда соответствующие суммы подлежат уплате по Кредитному соглашению. Если дата уплаты соответствующих сумм попадает на день, не являющийся рабочим днем, списание средств осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

Все расчеты по погашению задолженности по основной сумме Кредитов, сумме процентов и другим начисленным суммам, причитающимся к уплате Заемщиком Банку в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть полностью завершены не позднее Даты Возврата. Лица на стороне Заемщика солидарно несут субсидиарную ответственность за возврат кредитов, уплату процентов по Кредитному соглашению. В случае отказа Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, удовлетворить требование Банка об уплате задолженности либо отсутствия от него ответа в течение 5 рабочих дней с момента предъявления указанного требования, Банк вправе потребовать от всех или любого из Лиц на стороне Заемщика по усмотрению Банка возврата кредитов и уплаты процентов как полностью, так и частично за Лицо на стороне Заемщика, образовавшего задолженность.

Процентная ставка: Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов по каждому кредиту Российских Рублях, составляет сумму: (а) внутренней ставки Банка по кредитам в российских рублях устанавливаемой Банком по единоличному решению Банка на периоды, равные периодам начисления процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие со ставкой, устанавливаемой Банком в отношении каждого периода начисления процентов; и 1,7% (Одной целой семи десятых процента) годовых (проценты рассчитывающихся в соответствии с действительным числом календарных дней в году -- 365 или 366, соответственно). Проценты по Кредитному соглашению начисляются на задолженность Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, по основной сумме всех кредитов, предоставленных ему по Кредитному соглашению и рассчитываются ежедневно на основе фактического количества дней, исключая первый и включая последний день срока кредита. Такие проценты выплачиваются Лицом на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, 15-го числа каждого календарного месяца в течение срока действия Кредитного соглашения или, в соответствующем случае в дату возврата.

Пени за просроченные платежи: рассчитываются по ставке в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченных сумм за период, начинающийся с обусловленной даты погашения и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Обеспечение: 1) Последующий залог имущества, принадлежащего Открытому акционерному обществу "Котласский целлюлозно-бумажный комбинат".

Прочие условия: Любые обязанности по Кредитному соглашению, если в нем не установлено иное, исполняются Лицами на стороне Заемщика солидарно. Итоги голосования: За -- 3261647, что составляет 55.5411% от принявших участие в голосовании, Против -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании, Воздержался -- 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в голосовании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -- 0 (ноль).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня: -- Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс";

-- Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" Кузьмина Владимира Сергеевича, поручив ему составление протокола годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс".

2.5.2. Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" за 2006 год.

2.5.3. Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня: Прибыль открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" по результатам 2006 года не распределять. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.

2.5,4. Решение, принятое собранием по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" в количестве 7(семи) человек.

2.5.5. Решение, принятое собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членом Совета директоров открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс": Масиянского Юрия Викторовича; Батищева Владимира Николаевича; Михайлюк Владимира Александровича; Крампит Ольгу Васильевну; Бубело Веру Казимировну; Тюкова Игоря Семеновича; Бacca Александра Эмильевича.

2.5.6. Решение, принятое собранием по шестому вопросу повестки дня: Определить состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" в количестве 5 (пяти) человек.

2.5.7. Решение, принятое собранием по седьмому вопросу повестки дня: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Агаркову Ольгу Юрьевну; Неделяеву Галину Владимировну; Маллуева Юрия Николаевича; Грязнову Елену Юрьевну; Бублика Алексея Витальевича.

2.5.8.Решение, принятое собранием по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором открытого акционерного общества "Производственное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс" ЗАО "БДО Юникон".

2.5.9.Решение, принятое собранием по девятому вопросу повестки дня: Одобрить многостороннюю сделку по заключению Кредитного соглашения в форме овердрафта между ОАО "Котласский ЦБК", ОАО "ПО "УИ ЛПК", ОАО "ЦКК" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Многостороннюю сделку заключить на следующих условиях: Общая сумма кредитов: до 450000000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) российских рублей. Целевое использование: Не предусмотрено. Порядок предоставления кредита: Банк обязуется оплачивать все платежные документы, предъявленные к счету Лица на стороне Заемщика. Банк предоставит кредит Заемщику после получения Банком платежного документа, предъявленного к счету Лица на стороне Заемщика, в случае, если сумма средств на указанном счете лица на стороне Заемщика недостаточна для исполнения указанного платежного документа, и уплаты Банку комиссии за его исполнение. При этом кредит будет считаться предоставленным Заемщику на сумму, составляющую разницу между суммой платежного документа, предъявленного к указанному счету Лица на стороне Заемщика, а также суммой комиссии Бланка за его исполнение и суммой на указанном счете Лица на стороне Заемщика на дату исполнения Банком такого платежного документа. Дата возврата: Дата истечения периода, равного 18 (Восемнадцати) месяцам с даты подписания Кредитного соглашения.

Порядок возврата: Погашение кредитов и процентов, подлежащих уплате Банку на основании Кредитного соглашения, производится путем безакцептного списания Банком средств в российских рублях со счета Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, списание которой производится, при этом в счет погашения кредитов -- по мере поступления денежных средств на счет Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, а процентов подлежащих уплате указанным лицом Банку -- в даты, когда соответствующие суммы подлежат уплате по Кредитному соглашению. Если дата уплаты соответствующих сумм попадает на день, не являющийся рабочим днем, списание средств осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

Все расчеты по погашению задолженности по основной сумме Кредитов, сумме процентов и другим начисленным суммам, причитающимся к уплате Заемщиком Банку в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть полностью завершены не позднее Даты Возврата. Лица на стороне Заемщика солидарно несут субсидиарную ответственность за возврат кредитов, уплату процентов по Кредитному соглашению. В случае отказа Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, удовлетворить требование Банка об уплате задолженности либо отсутствия от него ответа в течение 5 рабочих дней с момента предъявления указанного требования, Банк вправе потребовать от всех или любого из Лиц на стороне Заемщика по усмотрению Банка возврата кредитов и уплаты процентов как полностью, так и частично за Лицо на стороне Заемщика, образовавшего задолженность.

Процентная ставка: Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов по каждому кредиту в Российских Рублях, составляет сумму: (а) внутренней ставки Банка по кредитам в российских рублях устанавливаемой Банком по единоличному решению Банка на периоды, равные периодам начисления процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие со ставкой, устанавливаемой Банком в отношении каждого периода начисления процентов; и 1,7% (Одной целой семи десятых процента) годовых (проценты рассчитывающихся в соответствии с действительным числом календарных дней в году -- 365 или 366, соответственно).

Проценты по Кредитному соглашению начисляются на задолженность Лица на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, по основной сумме всех кредитов, предоставленных ему по Кредитному соглашению и рассчитываются ежедневно на основе фактического количества дней, исключая первый и включая последний день срока кредита. Такие проценты выплачиваются Лицом на стороне Заемщика, образовавшего задолженность, 15-го числа каждого календарного месяца в течение срока действия Кредитного соглашения или, в соответствующем случае в дату возврата.

Пени за просроченные платежи: рассчитываются по ставке в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченных сумм за период, начинающийся с обусловленной даты погашения и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Обеспечение: 1) Последующий залог имущества, принадлежащего Открытому акционерному обществу "Котласский целлюлозно-бумажный комбинат".

Прочие условия: Любые обязанности по Кредитному соглашению, если в нем не установлено иное, исполняются Лицами на стороне Заемщика солидарно.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2007 года.

Зам.генерального директора по правовым вопросам и собственности К.В.Евстигнеев

Дата: 28.06.2007г.

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)