Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

20 июня 2009 года в 10-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное участие).

Место проведения собрания: на территории завода по адресу г.Иркутск, ул.Старо-Кузьмихинская, 91 конференц-зал завода.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 1 мая 2009 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2008 год.

3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2008 года.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2008 год.

5. Утверждение аудитора общества на 2009 год.

6. Избрание Совета директоров общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров общества за период исполнения им своих обязанностей за 2008г.

С информацией (материалами) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в бухгалтерии завода на 2 этаже заводоуправления по адресу: г.Иркутск, ул.Старо-Кузьмихинская, 91.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Начало регистрации участников собрания в 9-00 часов.

По всем вопросам обращаться по телефону: 792-816.

Совет директоров

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)